Kamalavalli Paazee Forex

truffa Paazee: Corte respinge ufficiale IPS Pramod Kumar cauzione richiesta Un tribunale CBI oggi respinto l'eccezione cauzione di alto ufficiale IPS Pramod Kumar, arrestato in relazione al caso truffa Rs 826 crore Paazee Forex Trading. Il giudice V Ramasamy respinto il motivo cauzione dopo aver sentito il CBI, l'avvocato della difesa e gli amministratori della Paazee. Il CBI è opposto alla richiesta cauzione dicendo Kumar può influenzare la sua posizione ufficiale e manomettere le prove. CBI ha avuto ieri ha presentato un foglio di carica in esecuzione a 14.000 pagine nel caso in Tamil Nadu protezione degli interessi dei depositi (TNPID) (istituti finanziari) Act del 1997 contro tre direttori di Pazee Forex K Kathiravan, K Mohanaraj e Kamalavalli. L'accusa aveva sostenuto che il trio aveva ingannato circa 43.000 investitori in tutto il paese promettendo loro rendimenti elevati in commercio Forex nel 2009. Spese sono stati formati nei loro confronti ai sensi della sezione IPC 420 (truffa) e 120 (B) (punizione di associazione a delinquere), Sez 4 dei segnalini premio e schemi di circolazione di denaro (che vietano) Act del 1978 e Sezione 5 della legge TNPID. TNPID Corte giudice speciale M Sreenivasan servita copie del bollettino di carica per i tre, che sono stati presentato nella prigione centrale qui. Il caso contro Kumar sarebbe stato trattato come uno separato. Kumar, quindi IGP (Zona Ovest) qui quando il caso è stato registrato, è stato arrestato a New Delhi il 2 maggio con l'accusa di entrare in una cospirazione per prendere una tangente di Rs 10 crore dalla società Paazee Forex Trading per la protezione dei suoi dirigenti accusati di ingannare depositanti per la somma di Rs 826 crore nel 2009. e 'stato rinviato a custodia giudiziaria da CBI Corte e depositato nella prigione centrale qui fino a maggio 17. CBI ha accusato Kumar con abusando della sua posizione ufficiale e facendo i suoi subalterni e complici estorcere denaro da Paazee Gruppo di società per salvaguardare i suoi amministratori. Era in fuga da molto tempo e l'Alta Corte di Madras aveva rifiutato la sua richiesta di anticipazione cauzione lo scorso mese. Si prega di leggere le nostre condizioni di utilizzo prima di pubblicare commenti TERMINI DI UTILIZZO: Le opinioni espresse nei commenti pubblicati sul indianexpress sono quelle dei commento solo scrittori. Essi non rappresentano le opinioni o le opinioni del gruppo espresso indiano o il suo personale. I commenti vengono pubblicati automaticamente dal vivo tuttavia, indianexpress si riserva il diritto di prendere in giù in qualsiasi momento. Ci riserviamo inoltre il diritto di non pubblicare commenti che sono abusivi, osceni, infiammatoria, offensivo o diffamatorio. Editorsrsquo PickPAAZEE vera novità (PAAZEE 30213021 .300730213021 3006.) 3019 30063007 30073006302130073021 3021302130073021 300930213009 30073009 .3006.300730213021 30213021 30143021 3007302130093016 30093021 3009 3019 30063007 30073006302130073021 3021302130073021 300930213009 30073009 .3006.300730213021 30213021 30143021 3007302130093016 30093021 30093007300730213016. 30063021 30063007 300730213016 3006 3021 3021 3007301630073021 30073009 .30073007 300730213021 30213021 30213009 30063007 300930073016 300630063009302130073009. 82203021 30063007 3009300830063021 300930213009 8221. 30163007 30143021 30063021 30073006300730073021 30073009,3019302130063021 30213015 30063007 302130063021 3006,300730213021 30213009 302130213021 30213009 301830093021300930213007 30153007 3007302130073009 30213009 30063021 302130073021 301530213009. 30073021 30193007 301830213016 300730213009 302130213007 30213007 3007300630213021 3014300630213021 3014300730063009300930213009 3014300630213009 30143021 3021 3006300630073021 3007302130063007 30093016300730213007 30143021 3009300730093021. 30213007 30093016 30213007 30213009 3007302130063007 3009302130063021 30083007300630073021 30093016300730213007 30143021 30093007300930213006. 3006302130073021. 300630063021 30093016. 30083007 30093016 302130093021 3009 300930163021 3006300930213009 30213009 30073009,3019302130063021 30073016 30093021300730213006 30063016302130073009. 3007 301930073021 30063021 30093016 3016300930213006 30143021300630093021 3014300730063009 302130213021 30073021 301930073021 3021 3009. 3021 30213007300730163021302130093006 30073006 3014302130073016 300730163021300730213016. 30073021 30193007 300730193007 3009302130093021 301830093009 3021 3007302130103009 301930073016 302130093021 30213007300730163021 30143007300930073021 30213016 30213006 30093008302130073021 30073009 .30073007 3007302130213009 301030073021 3021300830213021 3009301630093021, 30073009,300730213021 3009301630093021 301830213015 301630213009 3015302130073016 3021 30063016 30073009302130063021 30213007301430213009 30093021 30213007 302130163006 302130093016 300630093021 3021 30073016302130063021 30213021 30093007302130213021 300730213009 30193015 30063007 30093007302130213021 30073021 30153021300930213006. 30213007 30093009 3015302130073021 30063007 3009300830063021 30073021 30073021 30073021 301930213007300630093021 30.073.021 300730163009302130093006 3021 30073021. 30.073.009 3006. 300.730.213.021 30.213.021 30.163.007 3007 30.183.021 30.073.009 3009 30.073.021 0,3019302130063021 3021300930213009 300630073021300630093021 3016 30.063.007 30.213.009 30.063.007 30093007302130063021300930213009 300930063006. 300930073021300630213021 3009. 8226 13 marzo 2012 Paazee truffa: CBI incursioni case IG CBI cercato residenze di Pramod Kumar, ispettore generale (polizia armata), al villaggio SAF a Chennai e sua nativa Bihar Lunedi in connessione con la Rs 500 crore Tirupur Paazee truffa e riferito sequestrato documenti compromettenti. Paazee offerto rendimenti astronomici e come riferito raccolto più di Rs 500 crore dai depositanti a Coimbatore e Tirupur. Essa non solo non è riuscito a onorare la promessa, ma anche inghiottito l'investimento. Più di 10.000 investitori avvicinavano polizia. Pramod Kumar, zona ovest ex-IG, è stato al centro della truffa scoppiata due anni fa. La polizia avrebbe preso crore di mettere a tacere la truffa. Un deputato capo della polizia e l'ispettore Mohan Raj sono stati arrestati. L'ispettore avrebbe estorto quasi Rs 3 crore da Paazee MD Kamalavalli per non agire. Egli ha sostenuto ha condiviso il denaro con gli anziani. Expressbuzz 28 Mar 2012 Mar 23, 2012 Temendo l'arresto, IG cerca cauzione a 1.000 crore Paazee finanza truffa CHENNAI: Pramod Kumar, ispettore generale della polizia e alto ufficiale di IPS del Tamil Nadu quadri, ha spostato il Madras alta corte seekinganticipatory cauzione, apprendere arresto nel 1000 crore di finanza truffa Paazee. Egli è IG, polizia armata, qui in questo momento. Giustizia M M Sundresh, davanti al quale la materia si avvicinò per l'ammissione il Giovedi, ha rinviato la causa al 27 marzo per un'ulteriore udienza. La truffa Paazee Forex spiegato nella città tessile di Tirupur nel 2009. Tre i promotori - Kathiravan, K Mohanraj e Kamalavalli - aveva presumibilmente ingannato migliaia di depositanti di diverse centinaia di crore che si sono mobilitati sulla promessa di enorme tasso di interesse. Pramod Kumar, che proviene da Bihar e appartiene alla 1989 batch, è stato ispettore generale della zona ovest in quel momento. Dopo essere stato trasferito al CB-CID nel marzo 2010, la sonda è stata successivamente affidata la CBI da parte del giudice di alta il 19 aprile 2011. Il 12 marzo 2012 le case Pramod Kumar a Chennai e Bhagalpur in Bihar sono stati perquisiti dalla agenzia centrale. Pramod Kumar anche detto alla corte che il 13 marzo 2012, è stato interrogato dalla CBI per sette anni e che era stato lasciato intendere che avrebbe dovuto partecipare a ulteriori indagini, come e quando chiamato in futuro. Nel suo presente petizione, l'ufficiale di IPS ha detto che è stato determinante nel trasferimento del caso relativo al rapimento di Kamalavalli da alcuni poliziotti al CB-CID per un'indagine imparziale. Notando che aveva emanato un dramma di fuggire da colpa, ha detto di non aver mai gestito il caso in prima persona, come è stato il responsabile di distretto funzionari filiali crimine fino al rango di vice sovrintendente della polizia. Pramod Kumar, sottolineando che le due ricerche presso le sue residenze non producono alcuna prova a collegarlo alla truffa, ha detto che anche i promotori Paazee non lo avevano chiamato in loro dichiarazioni ai funzionari inquirenti così come alla corte. Notando che un ufficiale di polizia crea una miriade di nemici e persone che hanno rimostranze contro di lui a causa della natura del suo dovere, l'ufficiale IPS ha detto che non potrebbe essere arrestato solo sulle dichiarazioni dei suoi ufficiali subordinati, accusati nel caso. Expressbuzz 23 Mar 2012 IG cerca cauzione preventiva in caso Pazee CHENNAI: Pramod Kumar (47) del SAF Games Village in Koyambedu, che affronta le spese per i reati sotto varie sezioni del IPC e il divieto TN di molestie alle donne Act mentre lavorava come IGP in Zona Ovest Coimbatore, ha spostato il Madras HC ricerca di cauzione preventiva. L'accusa contro Pramod era che ha ricevuto somme enormi dalla Paazee Forex Servizi a Tirupur, che truffato i depositi per la somma di diverse centinaia di crore di investitori, per proteggere i suoi amministratori. Le sue case a Chennai e Bhagalpur in Bihar sono stati cercati dalla CBI il 12 marzo Un caso era stato registrato anche nei suoi confronti per i reati sotto la prevenzione della corruzione Act. Pramod sostenuto che non aveva alcun legame con la società o dei suoi amministratori. La ditta non aveva mai dichiarato che ha chiesto soldi o è stato pagato. Nessun materiale incriminante è stato recuperato nelle ricerche presso le sue case a Chennai e Bihar. Non c'era accusa contro di lui sia dai depositanti o della società accusata, Pramod aggiunto. Expressbuzz 28 Mar 2012 CBI carica IGP con abuso di posizione CHENNAI ufficiale: CBI oggi paga un agente di polizia con abusando della sua posizione ufficiale, quando era IG Polizia di Zona Ovest, Coimbatore, e facendo i suoi subalterni e complici estorcere Rs 2.85 crore, depositato dal pubblico , dal Gruppo Paazee delle Imprese. L'agenzia ha detto indagine aveva rivelato che Pramod Kumar, Ispettore Generale della polizia (Polizia armata), ha avuto un ruolo attivo nel controllo del estorsioni attraverso i suoi funzionari di polizia subordinati e il suo accomplices. But per il suo coinvolgimento, l'estorsione di Rs 2,85 crore non avrebbe stato possibile, CBI ha detto in un contatore depositata presso l'alta Corte di Madras, in risposta ad una richiesta di cauzione preventiva da parte del funzionario che arrestato arresto con l'accusa di accettare innesto dalla concessione firm. Opposing investimento di cauzione, la CBI ha respinto gli ufficiali sostengono che non vi c'era briciolo di ogni accusa o sussurro nei suoi confronti da parte della società o l'agenzia depositors. The ha sostenuto che l'indagine aveva rivelato che gli Amministratori della società non sono stati solo l'obbligo di rimborsare i depositanti, ma anche sotto pressione per pagare tangenti a ufficiali di polizia durante la period. Stating rilevante che l'indagine era in una fase cruciale, la CBI ha detto che la causa principale di truffa depositanti era sotto sonda investigation. The attivo aveva rivelato che l'agente aveva prevalso sui suoi ufficiali subordinati e sottufficiali in messaggi e trasferimenti per soddisfare la domanda di tangente di Rs 10 crore da Ms Paazee Group of Companies sulla garanzia che essi non devono pagare ai depositanti. Aveva bisogno di essere interrogato ulteriormente, CBI detto e pregato per il licenziamento di anticipazione cauzione plea. Pramod Kumar era IGP, zona ovest, tra il 2008 e il 2010 durante il quale quartiere Tirupur è stata sotto la sua jurisdiction. In sua richiesta, l'agente aveva sostenuto che né le principali persone coinvolte nel caso, né gli amministratori della società aveva detto che aveva chiesto i soldi o è stato dato alcun denaro da loro, quando era in servizio come IGP Zona Ovest oa chiunque per suo conto. Ciò andrebbe a dimostrare che non aveva alcun legame con gli amministratori, ha detto. 28 marzo 2012 Paazee forex truffa: CBI oppone top cop8217s cauzione di patteggiamento 8211 Times of India IBNLive Paazee forex truffa. CBI si oppone top poliziotti cauzione richiesta Times of India Chennai: Il CBI ha detto l'Alta Corte di Madras, che aveva bisogno di arrestare ispettore generale di polizia e alto ufficiale di IPS S Pramod Kumar nei Rs 1.000 crore Paazee Forex truffa a Tirupur. Pramod Kumar, che è stato ispettore generale di polizia (zona ovest) 8230 Necessità di griglia superiore poliziotto per i cavi inPazee truffa 15.07.201130073021 300730063021 30073009 30143021 3007301630213007 302130073021 3007.3021.3007, 30.163.009 30.193.016:. 30063007 300630213021 30073007 30073009 30143021 302130093016 30213007, 2,95 30.193.007 301030063021 302130073021 30073021, 11 30063021 301630163006 30093021 3007.3021.3007. 30063015302130073021, 3007,3007 .. 300730213009 3009300630213009 30093009300730063021 30163009 301430213021302130063021,30073009302130103016 3016301630073006 301830213009 3014302130213009, 30063007 300630213021 30073007 300730093021. 3021300730093021 500 30193007 301030063021 30193007 301430213006 300930083021300630213021 300930063021 30143007300730213021. 30073009302130103021 30213007 300930213021300730073009 3019300830063021 300730063016 302130073021. 302130073009 3021300930213021 3019302130063021, 30.073.021, 30213007 300730193021 301430213016 30193021302130073021 30093021 300630073021 301430213021. 3021301030073021, 300730063016 3007300630073021 3007.3021.3007. 30063015302130073021, 302130213014302130213021 3019302130063021, 3021300930163006 300730193021 302130073007300930213009 2,95 30193007 301030063021 300730213009 300730213006, 30063007 30073009 30143021 302130093021 30213007 3007.3007.3007..3007. 3019300830073021 300930063021 30183009302130063021. 301630163006 30093021 30213021301430213021 3019302130063016, 3021 30.213.009 3007.3007.3007..3007. 3019300830063021 30163009 301430213021 30213021301430213021 3021300930163006 30193016 30193021302130073021 3016302130063021. 3007.3021.3007. 30063015302130073021 302130093021 301630163006 3009302130063021. 30213007301630073021, 30193016 3018300930063006 300930213021300730073009 30193008300630073021 30093021 30063007 30193007 30213009, 3021 30.063.021 3007,3007 .., 30.213.009 30063021302130213009.301530213009 3009302130073021 3009, 30.193.016 3021 3007,3007 .. 300.730.213.009 3009300630213009302130093009 3007300630073021, 11 30063021 301630163006 30093021 3007.3021.3007. 30063015302130073016 30163009 301430213021. 30193016 3007,3007 .., 30193021302130073021 3021300930213007, 30073021 300730063016 301530213018302130213006 30213009 30063021 30213007 301530213009 3009300630213021 301430213021. 300830073007 30063010302130213007 30093016 30073006300730213009 30213009 30063021 3007,3007 .. 3006300930213009 30093007 3007302130063021,30163021 3018302130213009, 301.530.213.009 3009302130073021 3015, 3007.3021.3007., 30063015302130073021 30143021301630213009 301630213009 301430213021302130063021. 15.07.2011 16.07.2011 gli investitori indù Paazee felici gli investitori truffati di Tirupur a base Paazee Forex Trading Company hanno finalmente visto la luce alla fine del tunnel dopo l'arresto di uno degli agenti della società scelti tra i 27 persone di cui da loro di varie agenzie investigative. 8220The arresto di Senthil Kumar, che figurava nella nostra lista di 27 agentsbenamis della società, insieme con l'ex DSP (Tirupur suddivisione) Rajendran da CBI da Coimbatore il Giovedi, ha dato la speranza che gli investitori finalmente ottenere la giustizia e la loro soldi indietro, 8221 presidente Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham N. Nachimuthu ha detto a The Hindu. E 'stato su Mr Natchimuthus petizione che l'Alta Corte di Madras ha ordinato indagini CBI nella presunta frode commessa dal gruppo Paazee delle società dopo i firmatari hanno espresso insoddisfazione per le indagini dalla polizia locale, il Central ramo di crimine e l'ala reati economico. Mr. Rajendran è stato tra i pochi altri funzionari i quali gli investitori hanno colpito al massimo per aiutare i direttori di Paazee sottrarsi della truffa. È interessante notare che il sig Rajendran, nel corso di un incontro stampa a Tirupur aveva anche escluso la truffa del tutto. Delusione Tuttavia, gli investitori sono stati delusi dal fatto che un altro agente della società quali gli investitori catturati da un nascondiglio vicino a Madurai pochi giorni fa e consegnato alla polizia locale ci è stato riferito, lasciato fuori dalla polizia. 8220We hanno ora dato una denuncia alla IG (Zona Sud) della polizia per quanto riguarda l'incidente e il funzionario aveva promesso di costituire una squadra speciale per agguantare di nuovo l'agente, 8221 Mr. Natchimuthu ha detto, aggiungendo che l'agente, Palanisamy, che è riuscito a 8220escape8221 era il Benami principale degli amministratori Paazee. 12.8.2011 NAKKHEERAN 30.063.007 30.073.009 30.193.007: 3021300930213021 30163009 300730093021301030073021 3014302130213009 3021 30063007 300730093021 30183009 30213021 300930083009 30143021 30213016 600 30193007 301030063021 300930213009 30193007 301430213021. 3009 301830213006 30213009 3018302130213009 3007300630073021302130213009 30213009. 30213007301630073021 3021 30213009 301830213006 3021 3021300930213016 3019300830063021 30153007 30213021. 30213007301630073021 30063021 300630073021 300930063021300730073021 300930213007300730093021 30063007 30073009 3021300930213021 3019302130063021, 30073021, 30213007 300730193016 3007.3007 .. 3019300830063021 30163009 301430213021. 30213016 3019301630073021 30073007301930073016 300730063007302130093021 30193021302130073021 3021300930213007 300730213021 7 30063021 301930083021 300630073021 30093021300930213021. truffati Paazee investitori petizione CM Tirupur: gli investitori truffati di Paazee Marketing e Paazee Forex Trading hanno presentato un memorandum al capo Ministro Jayalalithaa chiedendo al governo di prendere provvedimenti per confiscare le proprietà degli amministratori e gli agenti delle aziende in modo che gli investitori avrebbero ottenere i loro soldi indietro. presidente Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham N. Nachimuthu ha detto a The Hindu che un elenco di 27 agenti della società e dei profili degli amministratori era stata fornita nella rappresentazione al ministro principale. Agendo su una petizione del Sangham l'Alta Corte aveva da poco ordinati presso un'indagine CBI sulla presunta truffa. direttori 8220The della società, K. Kathiravan, K. Mohanraj e Kamalavalli, utilizzate i servizi di questi agenti per sondare e raccogliere gli investimenti da parte del pubblico, 8221 Mr. Nachimuthu detto. Secondo lui, quasi Rs 1.600 crore di circa 48.000 investitori era stato truffato dagli amministratori della società. Edizione online di Indias Quotidiano Nazionale Venerdì 27 MAGGIO 2011 truffato investitori per incontrare il Ministro principale Madras High Court aveva chiesto il direttore CBI di affidare ad un funzionario competente con sonda CBI per iniziare indagini nel giro di pochi giorni Tirupur: investitori truffati in Paazee Marketing e Pazzee aziende Forex trading, sul cui petizione Madras High Court ha recentemente ordinato un'indagine CBI sulla presunta truffa, sono per incontrare il Ministro principale Jayalalithaa prima CBI iniziare la sua indagine nel caso nei prossimi giorni. Nel corso della riunione con il Primo Ministro, gli investitori truffati sarebbero chiede l'aiuto della macchina Stato di arrestare gli agenti schierati dalla società per raccogliere fisicamente il denaro da parte dei clienti al più presto, che sarebbe utile per le indagini CBI. Fonti della polizia hanno detto The Hindu che la squadra CBI potrebbe iniziare la sua indagine nel caso nei prossimi giorni in quanto aveva ottenuto l'ordine del tribunale. L'Alta Corte aveva diretto il regista CBI di affidare l'indagine a un funzionario competente. L'ordine dell'Alta Corte, pronunciata dal giudice C. T. Selvam il 29 aprile, è venuto sulla petizione mosso da Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham, un'associazione di benessere che comprende migliaia di persone colpite, e Loganathan del distretto di Namakkal, che ha dichiarato che le due società attirati al pubblico di depositare i loro soldi con la promessa di rendimenti elevati solo per ingannare gli investitori in seguito. 8220Almost 48.000 clienti hanno investito Rs. 1.600 crore e poi si sono trovati in una situazione come controlli postdatati emessi dalle società agli investitori cominciato ottenere rimbalzato, 8221 il presidente sangham N. Nachimuthu ha detto a The Hindu. Le due società erano gestite da K. Kathiravan, che ha lavorato come reporter di un leader Tamil dailyin Tirupur per molti decenni, il figlio, K. Mohanraj, e Kamalavalli. Gli investitori sono avvicinati alla corte solo perché hanno ritenuto che i funzionari della centrale Crime Branch e economico reati Ala erano stati collusi con l'accusato. Già, tre agenti di polizia, tra cui un vice sovrintendente di polizia e due ispettori che avevano indagato il caso sono stati posti in sospensione in seguito ad accuse di corruzione durante l'inchiesta. Gli ufficiali di polizia ruolo un alto funzionario di polizia ha detto The Hindu che un paio di funzionari di polizia troppo erano sotto lo scanner nel caso sulla base di rapporti di intelligence presentate da varie agenzie. Il CBI dovrebbe indagare il ruolo di questi funzionari in relazione alle politiche di trasferimento seguite durante la pubblicazione i due ispettori accusati nel processo di indagine da alcune altre località, tra l'altro, il funzionario ha sottolineato. Va notato che un Ispettore Generale della polizia era già stato interrogato da CB-CID presso la propria sede nel mese di aprile per il suo presunto ruolo nella salvaguardia degli amministratori della società accusati. gli investitori truffati di società Paazee per soddisfare primo ministro Tirupur: gli investitori truffati in Paazee Marketing e aziende Pazzee Forex Trading, sul cui petizione Madras High Court ha recentemente ordinato un'indagine CBI sulla presunta truffa, sono per incontrare il Ministro principale Jayalalithaa prima del CBI che inizia la sua indagini nel caso in pochi giorni. Nel corso della riunione con il Primo Ministro, gli investitori truffati sarebbero cercano l'assistenza di macchina statale per arrestare gli agenti distribuiti dalla società per raccogliere fisicamente il denaro da parte dei clienti al più presto, che sarebbe utile per le indagini CBI. Fonti della polizia hanno detto The Hindu che la squadra CBI comincerebbe la sua indagine nel caso nei prossimi giorni in quanto aveva ottenuto l'ordine del tribunale. L'Alta Corte aveva diretto il regista CBI di affidare l'indagine a un funzionario competente. L'ordine dell'Alta Corte, pronunciata dal giudice C. T. Selvam il 29 aprile, è venuto sulla petizione mosso da Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham, un'associazione di benessere che comprende molte migliaia di persone colpite, e Loganathan del distretto di Namakkal, che ha dichiarato che le due società attirati al pubblico di depositare i loro soldi con la promessa di alta restituisce solo per ingannare gli investitori in seguito. 8220Almost 48.000 clienti hanno investito Rs. 1.600 crore e poi si sono trovati in una situazione come controlli postdatati emessi dalle società agli investitori cominciato ottenere rimbalzato, 8221 il presidente sangham N. Nachimuthu ha detto a The Hindu. Le due società erano gestite da K. Kathiravan, che ha lavorato come reporter di un leader Tamil dailyin Tirupur per molti decenni, il figlio, K. Mohanraj, e Kamalavalli. Gli investitori sono avvicinati alla corte solo perché hanno ritenuto che i funzionari della centrale Crime Branch e economico reati Ala erano stati collusi con l'accusato. Il ruolo dei funzionari di polizia Già, tre agenti di polizia, tra cui un vice sovrintendente di polizia e due ispettori che avevano indagato il caso sono stati posti in sospensione in seguito ad accuse di corruzione durante l'inchiesta. Un funzionario di polizia ha detto a The Hindu che un paio di funzionari di polizia troppo erano sotto lo scanner nel caso sulla base di rapporti di intelligence presentate da varie agenzie. L'indagine CBI potrebbe sondare il ruolo di questi funzionari in relazione alle politiche di trasferimento seguita durante la pubblicazione i due ispettori accusati nel processo di indagine da alcune altre località, tra l'altro, il funzionario ha sottolineato. Va notato che un Ispettore Generale della polizia era già stato interrogato da CB-CID presso la propria sede nel mese di aprile per il suo presunto ruolo nella salvaguardia degli amministratori della società accusati. HC ordinare un sollievo per gli investitori Paazee Tirupur: Per le molte centinaia di risparmiatori truffati di Tirupur a base Paazee Marketing Company, l'ordinamento di una inchiesta CBI nel caso da parte della Corte di Madras il Martedì aveva portato il tanto necessario sollievo. 8220We hanno spostato la corte solo dopo che le varie ali della Polizia di Stato, come l'economico Reati Wing e la centrale Crime Branch non è riuscito a agire in modo imparziale. Invece, hanno anche colluso con l'imputato, 8221 N. Suresh, vice-presidente della Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangam (PNNBNS), ha detto a The Hindu. L'Alta Corte ha pronunciato l'ordine in base a una petizione presentata da PNNBNS, rappresentata dal suo presidente N. Nachimuthu. aveva osservato la corte che il caso aveva subito una battuta d'arresto a causa di rapporti controversi da alcuni funzionari di polizia nel distretto di Tirupur per i quali era già stata presa l'azione penale. I firmatari hanno sottolineato che tre proprietari della società 8211 Kathiravan, un reporter di un Tamil importante quotidiano pubblicato su Tirupur, il figlio K. Mohanraj e Komalavalli, correvano due Aziende Paazee Marketing e Paazee Forex Trading India Private Limited e attirati pubblico di depositare la loro offerta di denaro con la promessa di rendimenti esorbitanti. 8220However, che alla fine ci ha imbrogliati, 8221 Mr. Suresh ha detto aggiungendo che circa 48.000 depositanti erano stati defraudati per la somma di Rs. 1.600 crore. Edizione online di Indias Quotidiano Nazionale Mercoledì, 20 Aprile, 2011 ordini ePaper MobilePDA Versione Court CBI indagine caso di frode deposito CHENNAI: L'Alta Corte di Madras il Martedì ha ordinato un'inchiesta CBI sulla presunta truffa di un gran numero di persone che avevano depositato i soldi per la somma di diversi milioni di rupie in due società a Tirupur. Giustizia C. T. Selvam passò l'ordine sulle petizioni da parte del Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangam (associazione benessere delle persone colpite) e uno K. Loganathan del distretto di Namakkal. Il giudice ha diretto il direttore CBI a prendere indagine e affidarlo a un funzionario competente. Il governo dello Stato dovrebbe fornire l'infrastruttura necessaria per l'agenzia centrale per condurre le indagini. Nella sua petizione, l'associazione, rappresentata dal suo presidente, N. Nachimuthu, ha detto K. Mohanraj, Kathiravan e Kamalavalli correvano due società 8211 Paazee Marketing Company e Paazee Forex Trading India Private Limited. Nel corso della loro transazione commerciale, i tre attirato il pubblico a depositare i loro soldi con la promessa di alti tassi di interesse e rendimenti interessanti. I tre non ha prodotto il denaro investito da parte del pubblico entro il tempo stabilito. Hanno pubblicato assegni postdatati, che rimbalzavano. Hanno anche iniziato eludere il pagamento del capitale. Quasi 48.000 persone avevano investito Rs.1600 crore, il richiedente ha detto. Le persone colpite avevano presentato denunce con la polizia nel 2009 e 2010. Inizialmente, i tre sono stati concessi cauzione preventiva. Più tardi, il sollievo è stato annullato. Il Reati ala economica (EOW) della polizia di Stato e della Central ramo di crimine, Tirupur, non hanno intrapreso alcuna azione. Il firmatario ha pregato la corte alla ricerca di una direzione di trasferimento esame dal Tamil Nadu Polizia di CBI. A seguito di una direzione corte, il vice sovrintendente di polizia, EOW-II, Coimbatore, in un affidavit detto squadre speciali erano stati formati per rintracciare l'imputato. Il pubblico ministero speciale per i casi CBI, N. Chandrasekharan, si oppose alla richiesta di trasferire il caso alla agenzia centrale come la polizia di Stato hanno avuto le indagini quasi completati. 301930083021 3007300630073021 30083006 30213009 3007300730213009 3007301630073021 3006300930073009 30063021 552011 30073009302130103021. 30063007 30073007 30073009 30143021 30073016 30213007, 30073021 300930213009 30082,95 30193007 300730213006 3007.3021.3007, 302130213014302130213021 30213007302130193021 30083009 30073009 3014302130213021 30213009 3007300730213009 300630213021300930073009. 30073009302130103021, 300730063007 3006301630073021 3014302130213009 3021 821630063007 3019301430213021 30073015300730218216 3021 30073007 300730093021, 30193007302130213006 301030063021 301430213006 301830213021 30193007 30213016 3007.3007..30213009 30063021 3015302130093021 30073007 30073009302130073021 300930083009 3014302130213021 30093016300730213021. 3016300930213009, 3021 30213016 3007.3007..30213009 30063021 301430213016 30213008300730213021 3021300730213009. 3015301930213009, 30063007 30073007 300730093021300930213009 3006 3014302130213006 3019300830063021 300830093021 300930063021 300930213009. 3009301830213006 30073009302130103021 3007.3021.3007 30063015302130073021, 302130213014302130213021 3021300930163006, 3019302130063021 3007 3 30153021 3021301430213021 30143021302130213021. 3021300730163015, 2009 300730213021 83021 30153007 30063007 3019301430213021 3007301530073021 30073009 302130093021 302130073016 30213007, 3010.2.95 30193007 3021 300730213006 300930063021 3010302130213009. 3009301830213006 300730063007 300830073021302130073021 30063007 30073007 30073009 302130093021 30213007, 300830073007 300930213009 3007 30063021300930103021 3007302130063021. 30213007, 3021 30213009, 3007300730073007 3021 302130163021302130213009. 30073006301630073021, 3021 300730213009 30093007 30143021302130213016 300930213009, 302130073021 300930213021 3006302130213021 30213021301430213021 3019302130063016, 3007300730073007 3019300830063021 30163009 301430213021. 30213021301430213021 3021300930163006 30093021300630083021 3014302130063021. 3007 300730063007300730093021 300730063016 30153021 30183021302130213009. 30213016 3007300630073021 3007300730073007 3007.3021.3007 301630213006300730073021 3015302130193009, 8216821630063007 30073007 30073009 30193007 30213016 3007.3007..30213009 300.630.213.007 30213008300730213021 3021300730213009. 301.930.083.021 3007300630073021 30.083.006 3021 3021 300.730.213.009 302.130.093.021 30.193.009 30183021300930163009 302.130.063.021, 3021 3021301630093021 3015302130093021 30.063.021 3007,3007 .. 301930073009. 30.213.007 3021 30.213.009 300.630.213.021 30213009. 3009301830213006 3016 30073016302130093021 3007,3007 .. 3021 30213016302130213009302182178217 30213021. 3 gennaio 2011, 8 : 03:00 TIRUPUR: la polizia del distretto ha confermato la sospensione del vice sovrintendente di polizia N Rajendran dal servizio di Domenica per il suo presunto coinvolgimento in estorsione di denaro da una donna. Secondo fonti della polizia, Rajendran e un ex ispettore della centrale Crime Branch a Tirupur V Mohanraj costretto un direttore donna di Paazee privato Trading Company di pagare loro una tangente in cambio di non agire contro di lei. Il Paazee privato Trading Company si dice che hanno raccolto centinaia di crore da parte degli investitori creduloni, assicurando loro di restituire il doppio i loro depositi in un anno. Come migliaia di investitori hanno chiesto i soldi indietro, il caso è stato trasferito al economico Reati Ala, Coimbatore, per ulteriori indagini. Nel frattempo, la polizia qui avevano registrato un caso di recente sulla base di una denuncia presentata dal direttore donna della ditta. Mentre le indagini primarie hanno rivelato che le accuse di estorsione erano vere, DSP Rajendran, che è stato spostato alla divisione rurale Ooty, procedeva in congedo medico, hanno detto le fonti. However, the ADGP suspended him on Sunday pending enquiry, while inspector Mohanraj has already been suspended from service, the police sources added. SEE THE NEWS FROM PAAZEE SITE We sincerely apologise for all the issues happened so for and also for delay in payments because of this issue. As you are our reliable and respected customers we once again apologize for this unconditional delay in payments. Now we have planned to settle the customer8217s payments with your esteemed co operation. The schedule of payment would come out on the same website as earliest possible with upgrading customer particular, As you know very well is that our only aim is to settle the customers from the initial date and also we have done till this issues started. So we need your entire cooperation for this smooth settlement. In this settlement is based only on customer investment id and proof of investment, We update the customer8217s name list for these settlements very soon. 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302130063009 3007300930213007 30143009302130213021300930213009. 30093021300630083021 3021300730063021, 300730063007302130063021300930213009 3021 301830093021 3009300630213021 30213006 300930213007301630093021 300930213021 302130063021. 3009 302130083021 .3021, 301930213021 300730073021 3007302130163016 300730213021300630063021, 30093021300630083021 30213009 3014302130213021300930213009. 30213009 30093016 3009302130083021 30193021302130093021 302130093007 30143021300930213009. 30093021300730063016 300930213007 3021302130073021 30213009. 3009300630213021 301630163006 30213021. 3021300930213009 30093021300630083021 30213021 301030063009 302130063021.300930213016 3007300630073021 300830073007 30063006 3007302130073021 30213009:3009 3009 30093007302130213006 30213009. 30093021 30213021302130163021 301530213021 3007302130213006 30153021, 3007 30213007 30073016302130093021 30093007, 30213016 3007300630073021 30143021300930213021. 3016300730073021 30193007 3014302130213021300930213021. 30193007302130213006 301030063021 30193007 3014302130213021300930213009. 30213009 3021 30193007 30143021302130213009 , 30193008300630063021 302130093021 3007302130073021 30093007300730213016. 30093021300630083021 3021300730093021, 300730063007302130063021300930213009 302130093021 3021 301830093021 30093007300730213016.301930213021 300730073021 3007302130163016 3010302130213007 30143021300730213016. 3015, 30093021300630083021 30213009 3014302130213021300930213009. 3009302130083021 30193021302130093021 302130073021 300930213016 302130093007 30143021300930213009. 3021 30193007 3014302130213016 3009302130093021 3021 301830213009 3021 3015302130093021. 302130163014302130063021, 300630073021302130213021300930213009 301630213021, 300730213016 300930143021 300930073006 30213009 302130093021. 300930213021 302130093007 301430213021300930073009.302130063009 300830073007 30063006 3021300730213009302130063021. 19.02.2011 HC denies bail to Paazee promoters CHENNAI: Over two years after the multi-crorePaazee finance scam. involving the deposits of over 40,000 people, surfaced, the Madras high court has described it as an unfortunate case and denied anticipatory bail to its promoters. Money-grabbers have to be dealt with with an iron hand, otherwise, the affected persons would be put to great hardship and irreparable loss and they would be subjected to mental agony and torture, saidJustice KN Basha on Friday. He made the observations while dismissing the anticipatory bail pleas of three of the Paazee group directors, K Mohanraj, K Kathiravan and A Kamalavalli. The Paazee group, based in Tirupur, floated at least 10 companies engaged in insurance, marketing and investments. Said to have been registered in three countries, including Singapore. the company accepted deposits from about 40,000 people, promising attractive returns and interest rates. One scheme promised triple the deposit amount within a period of three months. Ever since the scam came to light, complaints have been pouring in from various states. Though anticipatory bail was granted to its directors in October 2009 after they promised to deposit Rs 1 crore every week, the directors failed to honour the voluntary undertaking. They had also claimed that a sum of Rs 98 crore was lying in a HSBC Bank account in Singapore, and that they could bring the money to India only if allowed to go on bail. The anticipatory bail, however, was cancelled by the high court, after the depositors refused to comply with courts conditions. The Supreme Court also dismissed a special leave petition against the rejection of anticipatory bail in September 2010. On Friday, Justice KN Basha, dismissing the latest pleas of the Paazee directors, observed: This is a very unfortunate case, wherein thousands and thousands of middle income group people have been lured and induced to part with their hard-earned money under the guise of returning the same with lucrative interest. Ultimately they have been cheated by the petitioners (company directors). It is pertinent to note that the amount said to have been cheated by the petitioners runs to several crores and even the investigating agency is not able to fix the exact amount as the complaints are pouring everyday. It is also very unfortunate to note that in spite of granting the interim relief of anticipatory bail by this court, the petitioners have not settled the amounts to the depositors. A depositor, K Elangovan. has filed a separate petition to hand over investigation to the CBI, as the matter involved several states and countries, where the state polices economic offences wing cannot go and probe. Justice GM Akbar Ali has asked the state authorities to submit reply within a week. 19.02.2011 CHENNAI: Money-grabbers should be dealt with an iron hand. Otherwise, the affected persons will be put to great hardship, suffer irreparable loss and subjected to mental agony and torture, the Madras High Court has said. Justice K. N. Basha made the observation while dismissing anticipatory bail petitions of three directors of Paazee, a Tirupur-based company. The police had registered a case for an alleged offence punishable under Sections 3 and 4 of The Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act and Section 420 of IPC (cheating). The petitions were filed by K. Mohanraj, K. Kathiravan and A. Kamalavalli. Mr. Justice Basha observed: 8220This is a very unfortunate case wherein thousands of middle income group people have been lured and induced to part with their hard-earned money under the guise of returning the same with lucrative interest, and ultimately cheated by petitioners.8221 They have been cheated to the tune of several crores of rupees. The investigating agency was not able to fix the exact amount as complaints poured in every day. Despite grant of anticipatory bail earlier by the High Court (which was subsequently cancelled on grounds of non-compliance with conditions imposed), the petitioners had not settled the amounts to the depositors. During the course of hearing of applications for cancellation of advance bail, the petitioners had voluntarily undertaken to deposit Rs.1 crore every week and they had filed affidavit. Even that undertaking was not complied with. Mr. Justice Basha said he was of the considered view that the petitioners were not entitled to anticipatory bail. 19.02.2011 CHENNAI: The Madras High Court has refused advance bail to K Mohanraj, K Kathiravan and A Kamalavalli, directors of PAAZEE of Tirupur, who apprehended arrest for cheating the depositors to the tune of several hundred crores of rupees. The money-grabbers have to be dealt with an iron hand, otherwise, the affected persons would be put into great hardship and irreparable loss and they would be subjected to mental agony and torture,82178217 Justice KN Basha observed on Friday. The judge was dismissing the advance bail applictions from the trio. Originally, by an order dated October 8, 2009, the High Court had granted advance bail. As the bail conditions were not complied with, the High Court cancelled the relief. Aggrieved, the trio moved the Supreme Court, which on September 21, last year, dismissed their petition. Hence, the present applications seeking the same relief. K Loganathan of Vettukattu Pudur in Namakkal district andothers filed petitions opposing the relief prayed for. And accepting the arguments of government advocate (criminal side) A Saravanan and impleding petitioner8217s counsel MS Senthil Kumar, the judge rejected the plea of the trio. 30073006302130073016. 03 300630213021 2011 Depositor claims involvement of former IGP in Paazee forex